以电信诈骗获取脏款，借比特币洗钱终获罪

张某A、夏某B诈骗一审刑事判决书

  审理法院：　新县人民法院

  案　　号：　（2019）豫1523刑初83号

  案　　由：　诈骗罪

  公诉机关新县人民检察院。

  被告人张某A（绰号：胖子、春雷、雷）。2015年5月6日，因犯诈骗罪被新郑市人民法院判处有期徒刑一年零四个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月5日被抓获到案，经新县公安局决定，于2018年9月6日被刑事拘留。因未批捕，于2018年9月21日释放并经新县公安局决定指定居所监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，经新县人民检察院批准，于2018年9月26日被新县公安局执行逮捕。

  被告人夏某B。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被抓获到案，经新县公安局决定，于2018年8月16日被刑事拘留，经新县人民检察院批准，于2018年9月22日被新县公安局执行逮捕。

  新县人民检察院以新检刑诉〔2019〕36号起诉书指控被告人张某A、夏某B犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人张某A、夏某B及其辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。

  新县人民检察院指控：2018年6月份，李某C（网上追逃）伙同张某D（另案处理）、丁某E（另案处理）在周口市实施电信诈骗。李某C负责联系拨打电话诈骗，被告人张某A负责通知和接转钱款，张某D负责通过刷POS机消费转移钱款，被告人夏某B（张某D的母亲）负责为野外刷POS机的人员望风和送饭，取款组的丁某E负责通过比特币交易的方式将诈骗款转入到王某F（另案处理）或方某G（另案处理）手中购买比特币，然后将购买来的比特币卖出，并指令比特币买家将钱转到李某H（另案处理）、赵某I（另案处理）和汪某J（另案处理）的银行账户，再由李某K（另案处理），李某H、赵某I、汪某J将钱取出交给丁某E，丁某E再将钱交给张某D，张某D将钱交给被告人张某A。每次开工之前，张某D打电话联系丁某E以确认能否实施诈骗，确定正常安全之后向被告人张某A回复，张某A就安排张某D等电话刷卡洗钱。其间，2018年6月14日，新县居民钟某被人冒充消防队工作人员诈骗了29.4万元，钟某通过62×××48邮政银行卡向诈骗团伙提供的王俊源62×××09邮政银行卡三次转账，共计转账29.4万元，钱到王俊源邮政银行卡后，张某D通过POS机刷卡的方式将钱转到POS机绑定的王某262×××75农业银行卡里，之后丁某E将王某2农业银行卡里的钱转账到王某F的62×××79浦发银行卡里用于购买比特币，王某F收到钱后，将比特币转给丁某E，丁某E将比特币出售所得的诈骗钱，指定买家转到李某H银行卡里，以达到洗钱目的。李某H取现后交给李某K，李某K再将现金交给张某D，张某D再将钱交给被告人张某A。经查询李某H作案银行卡，共计取现42.89万元。端午节后，丁某E找来赵某I、汪某J负责取款，丁某E仍通过王某F、方某G买卖比特币的方式将诈骗款转到赵某I或汪某J的银行卡里达到洗白钱款的目的，赵某I、汪某J将钱取现后交给张某D，张某D再将现金交给上级张某A。经查询赵某I作案银行卡：2018年6月19日至6月22日共计取现51.9770万元，消费3200元钱；经查询汪某J作案银行卡：2018年6月20日至6月22日共计取现17.99万元。

  针对上述指控，公诉机关当庭出示并提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某A、夏某B以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

  被告人张某A辩称，其只参与了一起诈骗，有20多万元，其他的不知情。该笔钱在张某D扣除25%费用后交给他，其得到8000元的报酬后又将钱交给了李某C。自愿认罪，愿意退回违法所得。

  被告人张某A辩护人的辩护意见：1．公诉机关指控罪名不准确，应当定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。2．被告人认罪悔罪，愿意退赃、缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚。

  被告人夏某B自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人文化水平低，只参与送饭、望风，作用较小，系从犯，又认罪、悔罪，主观恶性不深，建议适用缓刑。

  经审理查明：2018年6月份，被告人张某A伙同他人实施电信诈骗，同案犯张某D（另案处理）负责通过刷POS机消费转移钱款，被告人夏某B（张某D的母亲）负责为野外刷POS机的人员望风和送饭，丁某E（另案处理）负责通过比特币交易的方式将诈骗款转入到王某F（另案处理）或方某G（另案处理）手中购买比特币，然后将购买的比特币卖出，并指令比特币买家将钱转到李某H（另案处理）、赵某I（另案处理）和汪某J（另案处理）的银行账户，再由李某K（另案处理）、李某H、赵某I、汪某J将钱取出交给丁某E，丁某E再将钱交给张某D。2018年6月14日，新县居民钟某被张某A等人冒充消防队工作人员诈骗了29.4万元，钟某通过62×××48邮政银行卡向诈骗人员提供的王俊源62×××09邮政银行卡三次转账，共计转账29.4万元。钱到王俊源的邮政银行卡后，由被告人张某A通知张某D，张某D再通过POS机刷卡的方式将钱转走洗白。最后，张某D将洗白过的钱交给被告人张某A。被告人张某A在获取利润后将钱交给了上线。

  被告人夏某B（张某D的母亲）负责望风和送饭期间，张某D等人野外刷POS机涉案金额特别巨大。经查询李某H作案银行卡，共计取现42.89万元。经查询赵某I作案银行卡：2018年6月19日至6月22日共计取现51.9770万元，消费3200元钱。经查询汪某J作案银行卡：2018年6月20日至6月22日共计取现17.99万元。

  上述事实，由下列证据予以证实：

  物证：手机、银行卡；

  2．书证：受案登记表、户籍证明、前科证明、抓获经过、扣押清单、银行流水、转账凭证等；

  3．证人王某1、安某1、安某2、张某、刘某、王某2的证言；

  4．被害人钟某的陈述；昨天（6月13日）下午5点多，我朋友程书生给我打电话说他有一个姓赵的战友在新县消防队工作，现在消防队要在新县建造一个篮球场，要找人建造篮球场，因为我是搞建造的，程书生想着把这个活给我搞，之后他将他战友的电话发给我，电话号码是：1663768****，我联系姓赵的人，对方让我先将建造篮球场的报价提供给他，我就给他提供了报价，对方说他请示一下领导。今天上午9点左右，姓赵的人给我打电话说他在信阳开会，建造篮球场的事领导已经同意了，说下午回新县后再找我谈。过会儿，姓赵的人给我打电话说消防队近两天要搞拉练，需要10个帐篷，他不方便出面购买帐篷，让我帮他购买，并说他们之前购买帐篷的价格是13900元钱一个，之后对方就将供货公司马经理的电话发给我，让我联系马经理购买帐篷，马经理的电话号码是：135××××****，我就联系马经理，马经理说帐篷的价格是9800元钱一个，我就分两次向马经理提供的银行卡里转账98000元钱。之后姓赵的人说还让我购买20个帐篷，我又联系马经理购买了20个帐篷，这次我向马经理提供的银行卡里转账196000元钱，马经理还答应我下午就安排给我发货。上午11点多的时候，姓赵的人和马经理的电话都打不通了，我才意识到被骗，随即我就报警了。

  我是通过银行卡转账的方式向对方转账的，我的银行卡卡号是62×××48，我的银行卡是邮政的。对方的银行卡卡号是62×××09，户主叫：王俊源，我2018年6月14日共三次向对方转账29.4万元，数额分别是39200元钱、58800元钱、196000元钱。程书生开始也不知道对方是骗子。

  5．被告人的供述与辩解；

  （1）被告人张某A的供述与辩解；你们抓我肯定是我参与的诈骗团伙骗了你们当地人的钱，但是我不知道具体日期也不知道具体骗了多少钱，应该是20多万吧，因为我就参与了这一次。

  我们这个诈骗团伙有好多人，我能叫出名字的只有张某D和李某C，因为张某D是我邻居，李某C是我堂姐夫。负责打电话诈骗的人是李某C联系的，李某C把银行卡交给我，我又把银行卡交给张某D，骗子骗到钱后就通知李某C，李某C就打电话通知我，我再打电话通知张某D哪张银行卡里有钱进账，张某D把银行卡里的钱通过刷POS机消费到“小丁”或者“小王”持有的银行卡里，“小丁”或“小王”把钱洗白之后将现金交给张某D，张某D把钱交给我，我再交给李某C。张某D刷卡消费的POS机是“小丁”或者“小王”提供的，我见过“小丁”和“小王”但我不知道他们的名字，我也不告诉他们我的名字。

  我就干了你们县被骗的这个人的这一次，我记得好像是今年6月份的一天，具体日期不记得了（开始参加诈骗的），我愿意退还我的非法所得。

  （2）被告人夏某B的供述与辩解；张某D（“笑一笑”）在小树林里跟别人一起搞诈骗，但是张某D跟哪些人一块搞诈骗我不知道。每次都是张某D先通知我送饭，他让我送几份饭，我就送几份饭，每天送饭的地点不是固定的，他们经常换地方。

  我家来个收大蒜的人，外面来了两辆陌生的车，我就会让张某D他们不要回家，我害怕这些来的陌生人是公安局的，我们搞的这些事是“赖门子”，我怕公安局的把他们抓了，我就赶紧通知他们不要回家。

  “赖”的意思就是不好，“赖门子”就是做违法的事，是犯罪。

  （3）同案犯张某D的供述与辩解；2016年因电信诈骗被驻马店市检察院不起诉。6月25日下午我是拿钱的时候被当场抓获的。

  我的上线外号叫“胖子”，他每天早上8点多给我打电话叫我联系洗钱的小丁看看他是否正常，我确定小丁正常之后向“胖子”回复，“胖子”就叫我去他指定的位置等电话刷卡洗钱，我用来洗钱的银行卡是胖子提供给我的，他一般两三天会给我换一批银行卡，每次五六张、七八张不等。夏某B是我亲妈，叫听海的人是我妈，中午给我送饭。一个叫“龙海”的人给你送来了三张卡。我不认识龙海。我的微信名叫“笑一笑”。

  （4）同案犯丁某E的供述与辩解；我跟张某D一起的时候都是他妈妈送饭。我主要是负责洗钱，骗子骗来的钱汇入张某D持有的银行卡里，张某D用我给他的POS机刷卡消费，我接到张某D的通知后将钱转给王某F，王某F把相应的比特币转入我的比特币账户，我再把比特币卖出去，买家把钱汇入我指定的账户后，我再叫人把钱取出来交给张某D，我在这个洗钱的过程中收取所骗金额的百分之二十作为报酬，如果是因为我提供的POS机出现问题导致骗来的钱遭受损失的话，这个钱就由我来赔。

  上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，客观证实，本院予以确认。

  本院认为，被告人张某A、夏某B以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，张某A涉案数额巨大，夏某B（张某D的母亲）负责望风和送饭期间，张某D等人野外刷POS机涉案金额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，新县人民检察院指控的罪名成立。关于被告人张某A辩称，只参与了一起诈骗有20多万元，其他的不知情，在得到了8000元报酬后又将钱交给了李某C的问题。因李某C尚未到案，张某A从第一次被讯问到庭审中，仅供述其参与诈骗被害人钟某这一起犯罪事实，而被害人钟某的陈述与张某A所供述的诈骗金额相对吻合，本案现有证据，尚不足以证明被告人张某A参与了张某D等人野外刷POS机的诈骗行为，指控其犯罪数额特别巨大，证据不足，对其犯罪数额，应认定为巨大。关于被告人张某A辩护人提出指控的罪名不准确，应当定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人张某A与同案犯具有非法占有的目的，采取了虚构事实的方法，骗取了被害人钟某的财物，而非为转移他人犯罪所得，对张某A的行为性质应认定为诈骗。被告人张某A伙同他人实施诈骗犯罪，在诈骗被害人钟某的过程中起主要作用，系主犯。被告人夏某B为他人实施诈骗望风、送饭，起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张某A曾因犯诈骗罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。被告人张某A、夏某B到案后，尚能如实供述自己的罪行，庭审中，均自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人张某A、夏某B的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

  一、被告人张某A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；

  （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，二日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2023年3月6日止；罚金限判决生效后，十日内一次性缴纳）

  二、被告人夏某B犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴五千元）；

  （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2020年8月14日止；罚金限判决生效后，十日内一次性缴纳）

  三、责令被告人张某A、夏某B与同案犯共同退赔被害人的经济损失，其违法所得予以追缴。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

  二〇一九年十月十日