侯AA、刘BB等帮助信息网络犯罪活动案

来源:中国互联网法务网 2019-10-26 07:57:26 阅读
  为他人实施信息网络犯罪提供开办银行卡帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪
  (一)基本案情
  2018年5月28日,被告人侯AA、刘BB在台湾地区受人指派,带领被告人刘CC、蔡DD等进入大陆到银行办理银行卡,用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。刘CC、蔡DD明知开办的银行卡可能用于电信网络诈骗等犯罪活动,但为了高额回报,依然积极参加。当日下午,抵达杭州机场,后乘坐高铁来到金华市区并入住酒店。当晚,侯AA、刘BB告知其他人办理银行卡时谎称系来大陆投资,并交代了注意事项及具体操作细节。5月29日上午,在金华多家银行网点共开办了12张银行卡,并开通网银功能。
  另,2018年5月14日至18日,被告人侯AA、刘BB以同样的方式在金华市区义乌两地办理银行卡,并带回台湾地区。
  (二)裁判结果
  浙江省金华市婺城区人民法院判决认为:被告人侯AA、刘BB、蔡DD、刘CC明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍帮助到大陆开办银行卡,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人侯AA、刘BB有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万元;被告人蔡DD、刘CC有期徒刑九个月,并处罚金人民币五千元。该判决已发生法律效力。

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